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El estatuto federal respecto al lavado de dinero hace que este sea un delito que lleve a cabo cualquier transacción financiera con el producto de actividades ilegales. Ocultar las ganancias ilícitas de actividades delictivas es un delito federal que viola la ley. El estatuto cubre el delito de realizar una transacción financiera para promover o llevar a cabo una actividad ilegal específica. También incluye transacciones que están diseñadas para ocultar la naturaleza o la propiedad de los ingresos obtenidos ilegalmente. En otras palabras, el lavado de dinero es el acto de ocultar los fondos recibidos a través de alguna actividad ilegal.
Originalmente se usaba a menudo en delitos de narcotráfico donde el narcotraficante escondía sus ganancias por las drogas en negocios aparentemente legítimos para así poder mantener el dinero ganado del lucrativo negocio de las drogas. El propósito de la ley, en aquél entonces y ahora, es prohibir a los traficantes que conviertan el dinero sucio en dinero limpio, al convertir los ingresos ilegales en activos legítimos. En un esquema típico de lavado de dinero, las ganancias de la droga se bombean a un negocio a través de ventas falsas y luego se usan para pagar gastos generales. El dinero lavado se devuelve a los dueños de negocios como ganancias comerciales aparentemente legítimas.