Lavado de dinero - abogados penalistas defensores

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El estatuto federal respecto al lavado de dinero hace que este sea un delito que lleve a cabo cualquier transacción financiera con el producto de actividades ilegales. Ocultar las ganancias ilícitas de actividades delictivas es un delito federal que viola la ley. El estatuto cubre el delito de realizar una transacción financiera para promover o llevar a cabo una actividad ilegal específica. También incluye transacciones que están diseñadas para ocultar la naturaleza o la propiedad de los ingresos obtenidos ilegalmente. En otras palabras, el lavado de dinero es el acto de ocultar los fondos recibidos a través de alguna actividad ilegal.

Originalmente se usaba a menudo en delitos de narcotráfico donde el narcotraficante escondía sus ganancias por las drogas en negocios aparentemente legítimos para así poder mantener el dinero ganado del lucrativo negocio de las drogas. El propósito de la ley, en aquél entonces y ahora, es prohibir a los traficantes que conviertan el dinero sucio en dinero limpio, al convertir los ingresos ilegales en activos legítimos. En un esquema típico de lavado de dinero, las ganancias de la droga se bombean a un negocio a través de ventas falsas y luego se usan para pagar gastos generales. El dinero lavado se devuelve a los dueños de negocios como ganancias comerciales aparentemente legítimas.

De esta manera, el negocio legítimo está ocultando el dinero ganado ilegalmente y mostrándolo como ganancias legítimas. Una operación de lavado de dinero le permite al narcotraficante continuar con su negocio ilegal utilizando sus fondos lavados para continuar financiando actividades de tráfico ilícito de drogas.

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Otra forma en que los delincuentes lavan el dinero ilegal es mediante la compra de activos, como automóviles, barcos/yates, casas, joyas y otros objetos de valor. Estos pueden entonces ser vendidos y convertidos en efectivo legítimo.

El procesamiento por lavado de dinero ahora se usa en relación con una amplia gama de delitos de cuello blanco y económicos. Se compromete en cualquier momento en que se oculte dinero de ganancias ilegales para evitar la detección o los ingresos se utilicen para adquirir activos y propiedades.

La actividad de lavado de dinero a menudo se asocia con el fraude de atención médica y los esquemas de fraude hipotecario. Un ejemplo es un médico que comete fraude contra Medicare al presentar reclamos falsos por atención médica o equipo médico que no era necesario para los pacientes. El dinero que Medicare paga a los médicos por estos reclamos falsos se usa para comprar una propiedad comercial, que se vuelve rentable a partir de los ingresos del alquiler. El médico es lavado de dinero mediante la adquisición de propiedades y activos a través de la actividad de fraude ilegal de Medicare.

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Una acusación por fraude a la atención médica o algún otro delito económico incluirá recuentos de lavado de dinero para las transacciones financieras. El delito conlleva una pena máxima de 20 años según el estatuto y el rango de las pautas de sentencia dependerá de la cantidad de dinero lavado o puede depender de la naturaleza del delito subyacente.

Si usted o alguien que conoce ha sido arrestado, está siendo investigado o está acusado de cometer el delito de lavado de dinero, necesita un abogado defensor penal para que lo represente y tenga experiencia y experiencia en derecho penal para resolver el problema. Nuestro bufete de abogados está listo para acudir en su defensa.

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